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台账 / RISK

gate 风控台账:四类事件的记录与处置顺序

把风控做成台账,异常发生时按栏目走流程,不依赖当下的临场判断。

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SUPPORT

四类事件的记录栏

分栏记录的价值在于:异常出现时能立刻判断属于哪一类。

E1 · 登录事件

记录时间、地区与设备指纹提示,非本人登录立刻修改密码并终止全部会话。

E2 · 授权变更

任何 API 密钥或第三方授权的新增与修改都要留档,未使用的授权及时撤销。

E3 · 提币申请

提币地址加入白名单后应设置生效延迟,记录每次申请的地址与网络类型。

E4 · 设备变动

更换手机或重装系统后重新绑定验证器,并把旧设备从可信列表移除。

复查时限的建议

登录类事件建议当天复查,授权与提币类事件建议在变更后立即复查,设备类事件建议每季度巡检一次。固定周期比临时想起更可靠。

所有复查动作都应从自己保存的入口进入,不要点击提醒短信或邮件中的链接直接跳转,这是伪造通知最常利用的一环。

gate 条目答疑

储备金证明要怎么自行验证?

在账户的储备金校验入口获取自身分支哈希,与公布的 Merkle 根做比对,确认账户余额已被纳入快照。

挂单费率和吃单费率有什么区别?

挂单为市场提供流动性,费率通常更低;吃单直接与现有挂单成交,费率相对更高。

强平价格是固定的吗?

不是。保证金变动、持仓调整与资金费扣除都会让强平价格移动,需要按当前状态重新计算。

API 密钥不用了要处理吗?

应当直接删除。闲置密钥仍具备已授予的权限,是长期存在的风险敞口。

本站的数字可以直接引用吗?

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